MASAK’tan kara para ve terör finansmanıyla mücadelede yeni dönem

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni adımlar içeren 2026-2030 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi’ni ve buna bağlı eylem planını hazırladı.

Yeni planla suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörün finansmanına ilişkin adli ve idari süreçlerin güçlendirilmesi, suçtan elde edilen mal varlıklarına el koyma ve müsadere uygulamalarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER ÖNCELİKLİ OLACAK

Eylem planına göre, aklama suçuna ilişkin güçlü emare bulunan durumlarda soruşturmaların gecikmeden başlatılması öngörülüyor. MASAK’a yapılan karmaşık şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek.

Savcılıklar ve diğer adli makamlar tarafından iletilen talepler de öncelikli değerlendirilecek. Kurulun hazırladığı raporların adli süreçlerdeki akıbeti, ilgili kurumların katkısıyla sistematik biçimde izlenecek.

Terör finansmanı suçuyla mücadele kapsamında ise finansman unsuru taşıyan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” yönünden de soruşturma yürütülmesi esas alınacak.

GERÇEK FAYDALANICI DENETİMLERİ ARTACAK

Şirketlerde ortaklık yapısının daha şeffaf izlenmesi amacıyla elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek. Mevcut pay defterlerindeki eski kayıtların da elektronik ortama aktarılması planlanıyor.

Bu adımla şirket ortaklık yapıları ve gerçek faydalanıcı bilgilerinin daha etkin takip edilmesi amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimleri belirlemek için en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek.

Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluk tespit edilmesi halinde bilgiler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile paylaşılacak. Riskli görülen mükelleflerin denetim programına alınması da değerlendirilecek.

Strateji belgesi kapsamında MASAK koordinasyonunda çeşitli kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşacak yeni çalışma grupları kurulacak. Bu gruplar kara para aklama ve terör finansmanı tehditlerini değerlendirecek, operasyonel iş birliğini güçlendirecek ve risk analizleri hazırlayacak.

Çalışma gruplarının ayrıca mevzuat geliştirme önerileri sunması, devam eden önemli dosyalarda koordinasyon sağlaması ve ihtiyaç halinde alt çalışma gruplarıyla belirli başlıklara odaklanması bekleniyor.

Mevzuat Alt Çalışma Grubu, Vaka Alt Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da ihtiyaç doğrultusunda faaliyet gösterecek.

Çalışma grupları en az üç ayda bir toplanarak uygulama sonuçlarını değerlendirecek. Strateji belgesindeki hedeflerin gerçekleşme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri düzenli olarak Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

Haber Kaynağı : 12punto