Fon soruşturmasında 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosya kapsamında gözaltında bulunan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Adliyeye sevk edilen isimler şöyle açıklandı: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur.

MALİ HAREKETLER VE TRANSFERLER İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasında daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkereyle bazı şirketler ve bağlı ortaklıklarına ilişkin mali verilerin talep edildiği ortaya çıkmıştı.

Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin bilgilerin temin edilmesi istendi.

Başsavcılığın, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini; 2024’ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini talep ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Dosyanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da aralarında olduğu isimler hakkında tutuklama kararları verilmiş; Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de bulunduğu 53 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 65’e ulaşmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya’nın ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirilmişti.