İstanbul'da mali usulsüzlük operasyonu: 43 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, sahte fatura düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlenen 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
12punto
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2020-2021 yıllarında hayali ticaret yoluyla 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.
Bu usulsüzlükler sonucunda, haksız KDV iadesi alınarak kamuya 69 milyon 552 bin lira zarar verildiği belirlendi. Soruşturma, mali müşavirler ve şirket yöneticilerinin organize bir şekilde hareket ettiğini ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında, sahte faturaların şirketler tarafından yasal defterlere gider olarak kaydedildiği ve bu yolla haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi.
Ayrıca, elde edilen suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Bu süreçte, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek paraların yeniden şirketlere veya kişilere döndüğü ortaya çıktı.
Operasyon çerçevesinde, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile birlikte Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yöneticileri ve ortakları dahil toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Ayrıca, bu kişilerin ve şirketlerin mal varlıklarına el konuldu.