Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ağı: 'Uluslararası yatırım şirket' diye tanıtıp dev vurgun yaptılar

Sosyal medya üzerinden “güvenilir yatırım fırsatı” paylaşımlarıyla başlayan süreçte, mağdurların organize bir dolandırıcılık ağına yönlendirildiği öne sürüldü.

İddialara göre, dolandırıcılık zinciri popüler Instagram ve Facebook hesaplarında paylaşılan WhatsApp veya Telegram linkleriyle başlatılıyor. Bu hesaplarda finansla ilgili genel içerikler paylaşılarak meşruiyet hissi yaratıldığı, ardından yatırım gruplarına davet linkleri yayımlandığı öne sürüldü.

MAĞDURLAR NE ANLATIYOR?

Mağdur ifadelerine göre, gruplara katılanlara “yatırım uzmanı” olarak tanıtılan kişilerle birebir iletişim kurulduğu; bu kişilerce ilk aşamada doğru gibi görünen hissedar analizleri verildiği, güven sağlandıktan sonra VIP tekliflerle yüksek tutarlı yatırımlara yönlendirme yapıldığı iddia edildi.

ŞİRKET KİMLİĞİNİN TAKLİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Gdh'den Kübra Karasu'nun haberine göre elde edilen belgeler ve mağdur anlatımlarında, Kıbrıs merkezli olduğu belirtilen lisanslı bir yatırım şirketinin kimliğinin çalındığı ve sahte web adresleriyle yatırım sitelerinin kopyalarının oluşturulduğu ileri sürüldü. Bu sahte sitelerin, küçük yazım farkları veya harf oyunları ile gerçek siteyi andırdığı; lisans numarası ve adres bilgileri de gösterilerek güven tesis edildiği iddia edildi.

PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON VE “İADE” TAKTİĞİ

Mağdurların anlattıklarına göre, şebeke küçük tutarlı ilk yatırımlarda vurgun uygulayıp ardından “ilk zarar iadesi” yaparak mağdurun güvenini kesinleştiriyor. Bu iadenin ardından mağdurlardan kredi çekme veya varlık satma gibi ek yatırımlar isteniyor.

PARA AKIŞI VE IBAN HİLELERİ

Sunulan dekontların incelendiği kaydedilirken, her transfer için farklı IBAN numaralarının kullanıldığı, paraların paravan hesaplara dağıtıldığı ve dekont açıklamalarının sınırlandırılmasıyla yasal takibin zorlaştırıldığı belirtildi. Mağdurlara, dekontlarda sadece isim-soyisim yazılması veya boş bırakılması yönünde baskı yapıldığı öne sürüldü.

İncelemelerde Telegram’daki yüksek “çevrimiçi” sayıların botlarla şişirildiği; iletişimin ağırlıklı olarak Kıbrıs hatları ve WhatsApp üzerinden yürütüldüğü, dolayısıyla gerçek organizatörlerin izinin karartıldığı iddia edildi.

Mağdur profilinin genellikle eğitimli, birikimi olan kişilerden oluştuğu ve kurbanların asker, polis, doktor, mühendis, mimar ile memurlar arasında yoğunlaştığı bildirildi. Öte yandan, sahte “uzman” kimliklerinin finansal terminolojiye hakim, uluslararası deneyim iddiası taşıyan ve ikna kabiliyeti yüksek kişiler tarafından canlandırıldığı ileri sürüldü.

SON AŞAMA: KÂRI ÇEKMEK İSTEYENE EK ÜCRET VE ŞANTAJ

Mağdurun kârını çekmek istemesi halinde hesaplarda ani ve görünürde büyük zararlar gösterildiği; sonrasında “hesabın sigortalı olduğu” gerekçesiyle ek ödeme talep edildiği, ödemeyi reddedenlerin para çekiminin engellendiği iddia edildi. Ayrıca “MASAK denetimi” veya “e-Devlet yansıması” gibi ifadelerle mağdurların sindirildiği bildirildi.

Şikâyetvar ve benzeri platformlara yapılan çok sayıda şikâyetin kaydedildiği, mağdurların hukuki süreç başlattığı ve bazı dosyaların savcılıklara iletildiği aktarıldı. Mağdurların sunduğu dekont, yazışma ve ekran görüntüleri, iddiaların soruşturulmasına temel teşkil ediyor.

YETKİLİLERİN TAKİBİ ZORLAŞTIRILIYOR

İddialarda, paravan şirketlerin kısa ömürlü hesaplara dağıtılan meblağlar, yurt dışı hatlar ve bot hesap kullanımı gibi unsurlar nedeniyle soruşturmaların karmaşıklaştığı ve delil toplamanın güçleştiği vurgulandı.

Mağdur temsilcilerince, özellikle sosyal medya kaynaklı yatırım davetlerine karşı dikkatli olunması, dekont açıklamalarının tam ve şeffaf tutulmasının sağlanması, şüpheli linklere giriş yapılmaması ve resmi lisans sorgulaması yapılmadan para transferi gerçekleştirilmemesi tavsiye edildi.