ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı: Kripto borsaları ve “gölge bankacılık” ağı hedefte
ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı kripto para işlemleri ve “gölge bankacılık” ağı iddiaları nedeniyle yeni yaptırımlar açıkladı.
12punto
ABD yönetimi, İran’a yönelik yaptırım listesini dijital varlık piyasası ve finansal aracılık ağlarını kapsayacak şekilde genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na finansman sağladığı ve yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu öne sürülen iki kripto para borsası ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hedef alındığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre yaptırımlar, Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı dijital varlık platformlarının yanı sıra farklı ülkelerde faaliyet gösterdiği belirtilen paravan şirketlerden oluşan bir finans ağına yönelik olarak uygulamaya alındı.
KRİPTO PLATFORMLARI VE GÖLGE BANKACILIK AĞI
ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız ya da sınırlı denetime tabi dijital varlık platformları üzerinden yüksek tutarlı kripto para transferleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Açıklamada, bu işlemlerin fonların kaynağını gizlemek amacıyla kurulan şirketler ve çevrim içi kumar ağı üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü.
Bakanlık, yasa dışı gelirlerin bu yöntemlerle aklandığını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejimle bağlantılı kişilerin kullanımına sunulduğunu savundu. Bu kapsamda Shelbit Exchange ve Aban Tether yaptırım listesine dahil edildi.
Yaptırım kararında ayrıca, yasa dışı dijital varlık işlemlerini desteklediği ileri sürülen çok uluslu şirket ağının lideri olarak tanımlanan Siavash Kayvanpour da yer aldı. İran doğumlu olduğu belirtilen Kayvanpour’un Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı aktarıldı.
ABD Hazine Bakanlığı ayrı bir açıklamayla, İran bağlantılı olduğu belirtilen “gölge bankacılık” sistemine yönelik yeni adımları da duyurdu. Bankalar, paravan şirketler ve döviz bürolarından oluşan ağlar üzerinden yüz milyonlarca doların transfer edilmesine aracılık ettiği iddia edilen kişi ve kuruluşların yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
Öte yandan bakanlık, bir gün önce Irak merkezli Fly Baghdad adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkarmıştı. Şirket daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım kapsamına alınmıştı.