ABD savcılığından İran petrolü gelirleri için kripto hamlesi: 61 milyon dolarlık varlığa el koyma talebi

ABD’de New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, yaptırım altındaki İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin karaborsa satışlarından elde edildiği iddia edilen 61 milyon dolardan fazla kripto varlığa el konulması için dava açtı.

Savcılığın iddiasına göre İran, Çin ve farklı ülkelerdeki kripto para aktörlerinden oluşan bir ağ, 1,5 milyar doları aşan yasa dışı petrol gelirinin aklanmasında kullanıldı. Fonların İran hükümeti, İran ordusu ve İran Devrim Muhafızları yararına aktarılmasının hedeflendiği öne sürüldü.

ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, 61 milyon dolardan fazla varlığa el konulduğunu, kalan kripto varlıkların da müsadere edilmesinin talep edildiğini bildirdi.

ÇİNLİ ŞİRKETLER VE BİNANCE HESAPLARI İDDİASI

Dava dosyasında, Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale adlı şirketlerin Binance üzerindeki hesapları aracılığıyla İran petrolünün karaborsa satışından elde edilen gelirleri akladığı ve İran bağlantılı kişi ile yapılara fon aktardığı iddia edildi.

Savcılık, Blessed Trust’ın itibari paranın kripto varlıklara dönüştürülmesine yönelik hizmetler sunduğunu, Hexa Whale’in de şirket ve iştirakleri üzerinden benzer işlemler yürüttüğünü ileri sürdü. İki şirketin, plan kapsamında on milyonlarca doları göndermek veya almak için ABD finans sisteminden yararlandığı da iddialar arasında yer aldı.

Binance ise yaptırım ihlalleri ve yasa dışı faaliyetlere karşı “sıfır tolerans” politikası uyguladığını belirterek kolluk kuvvetleriyle işbirliğini sürdüreceğini açıkladı.

Dosyaya göre hedeflenen adreslerde bulunan kripto tokenların Tether tarafından “yakılması”, ardından aynı değerde yeni token oluşturularak ABD hükümetinin kontrolüne verilmesi öngörülüyor.

ABD, daha önce İran petrolünü işleyen Çin’deki bağımsız rafinerilere yönelik yaptırım adımları da atmıştı. Çin’in İran petrolünün en büyük alıcıları arasında bulunduğu, 2025’te İran’ın petrol sevkiyatının yüzde 80’den fazlasını aldığı belirtiliyor.