Gizemli fonun kapalı dönem listesi ortaya çıktı: Yatırımcılar kim?
Soruşturma dosyasındaki MASAK raporuna göre TLY fonunun yüzde 99,38’i TEFAS öncesinde Tera şirketlerinin kontrolündeydi.
12punto
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın finansal piyasalardaki usulsüz işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Tera Portföy’e ait Tera TLY Fonu’nun TEFAS’a açılmadan önceki yatırımcı yapısına dair ayrıntılar dosyaya giren MASAK raporuyla netleşti.
31 Aralık 2024 tarihli rapora göre, fonun kapalı döneminde kamuoyunda konuşulduğu gibi 12 değil, 11 yatırımcı yer aldı. Raporda, fon paylarının yüzde 99,38’inin Tera şirketlerinin kontrolünde olduğu belirtildi.
Buna göre Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fonun yüzde 76,20’sine, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ise yüzde 23,18’ine sahip görünüyor. Dokuz gerçek kişinin toplam payı ise yüzde 0,62 olarak kayda geçti.
RAPORDA YER ALAN PAY DAĞILIMI
| Yatırımcı | Pay oranı |
|---|---|
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %76,20 |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | %23,18 |
| İhsan Çimen | %0,15 |
| Dilara Tezmen | %0,14 |
| Ümit Aydın | %0,12 |
| Sinan Tezmen | %0,07 |
| Uğur Sungar | %0,05 |
| Ali Yürüdü | %0,04 |
| Türker Vancı | %0,04 |
| Akif Dağdelen | %0,00 |
| Ethem Umut Beytorun | %0,00 |
Raporda ayrıca Tera Portföy Yönetimi A.Ş. adına fon nezdinde 2 milyon 920 bin 391 liralık bakiye bulunduğu bilgisi de yer aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemeleri kapsamında ise finansal raporlama ve denetim süreçlerindeki mevzuata aykırılıklar nedeniyle bazı şirket ve denetçilere idari para cezaları uygulandı. Özen Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye 153 bin 708 TL, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’ye 91 bin 883 TL ceza kesildi.
SPK kararları kapsamında ortak baş denetçi Seyfettin Erol’a 61 bin 922 TL, Ali Yürüdü’ye ise 30 bin 961 TL idari para cezası verildi. Ali Yürüdü’nün TLY fonunun kapalı dönem yatırımcıları arasında da yer aldığı görüldü.
Soruşturmanın bir diğer ayağını oluşturan Pusula Holding Kapalı Fon sistemiyle ilgili süreç de devam ediyor. TEFAS öncesinde işlem yaptığı belirtilen 12 kişilik grubun mercek altında olduğu, 25 Eylül’deki üçüncü dalga operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf’ın gözaltına alındığı bildirildi.
Dosyada adı geçen gruptan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Başkanı Muhammet Yarız’ın tutuklu olduğu; Selay Turhan İnce ile Mehmet Salih Turhan’ın ise arandığı aktarıldı. Ahmet Özcan ve Mustafa Bor hakkındaki adli kontrol ve soruşturma süreçlerinin sürdüğü belirtildi.