MASAK duyurdu: FATF raporunda Türkiye için gri liste riski var mı?
MASAK, FATF’nin 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nda Türkiye’nin 40 tavsiyenin 38’ine uyumlu bulunduğunu açıkladı.
12punto
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’ye ilişkin 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun yayımlandığını duyurdu. Kurul, raporda Türkiye açısından “stratejik bir eksiklik” tespit edilmediğini ve bu nedenle gri liste riski bulunmadığını bildirdi.
MASAK’ın 23 Eylül tarihli açıklamasına göre Türkiye, FATF’nin teknik uyuma ilişkin 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulundu. Etkililik değerlendirmesinde ise 11 “Kısa Vadeli Çıktı”nın 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde “Ilımlı Ölçüde Etkili” değerlendirmesi yapıldı.
FATF değerlendirmelerinde ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele sistemleri hem mevzuat hem de uygulama yönünden inceleniyor. Türkiye’ye ilişkin raporun haziran ayında FATF Genel Kurulu’nda kabul edildiği, küresel kalite ve tutarlılık incelemesinin ardından yayımlanacağı açıklanmıştı.
MASAK açıklamasında, sonuçların Türkiye’nin mali suçlarla mücadele kapasitesini güçlendirdiğini gösterdiği savunuldu. Açıklamada, raporda tespit edilen konularda çalışmaların 2026-2030 dönemine ilişkin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele strateji belgesi ile 2025-2029 dönemine ilişkin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele strateji belgesi kapsamında sürdürüleceği belirtildi.
Türkiye, FATF’nin artırılmış izlemeye tabi ülkeler listesi olarak bilinen gri listeden Haziran 2024’te çıkarılmıştı.