MASAK'tan işlem durdurma kararı

Fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir para hareketi tespit edildi.

Hedef Yatırım Bankası'nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği, ancak incelemede karşılık gösterilen dövizin henüz hesaba geçmediğinin belirlendiği belirtildi. İşlemin bu tespitin ardından MASAK tarafından durdurulduğu aktarıldı.

2 milyar TL'lik işlem, devam eden fon soruşturmasında yeni bir başlığı gündeme getirdi.

Hedef Yatırım Bankası üzerinden yapılmak istenen yüksek tutarlı işlemin ayrıntıları mali incelemeye takıldı.

İNCELEMEYE TAKILDI

Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek için işlem başlattı. Söz konusu işlem için karşılık olarak 40,9 milyon dolar gösterildi.

Para hareketinin niteliği ise "swap" olarak bildirildi.

İncelemenin kritik noktası da tam burada ortaya çıktı.

BDDK tarafından gerçekleştirilen kontrolde, 2 milyar TL'lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği tespit edildiği belirtildi.