Forex dolandırıcılığı operasyonu: 195 şüpheli gözaltında
Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturmasında, 30 ildeki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç örgütünün 206 paravan şirket aracılığıyla 66 kişiyi 48 milyon TL dolandırdığı belirlendi
AA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen forex dolandırıcılığı soruşturmasında, Türkiye genelinde 30 ilde 195 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda, A.K.'nın elebaşı olduğu suç örgütünün, çeşitli şehirlerde 206 paravan şirket kurduğu tespit edildi.
Örgüt üyeleri, "FOREX" uygulaması üzerinden yatırım yapmak isteyenlerle iletişime geçerek, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de yasal yatırım danışmanlığı yaptığı izlenimini yarattılar. Bu yöntemle, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla yatırım yapmaya ikna ederek, paralarını paravan şirketlerin hesaplarına göndermeye yönlendirdikleri belirlendi. Örgütün toplamda 66 kişiyi 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdığı anlaşıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, suç örgütünün yönettiği para trafiğinin hacmi 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 8 bin 340 kişinin de dolandırılmış olabileceği tespit edildi. Operasyonda, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu. Eş zamanlı operasyonlar, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde gerçekleştirildi.
Soruşturmanın devam ettiği ve daha fazla gözaltı yapılabileceği bilgisi de verildi. Yetkililer, vatandaşları dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya ve bilinçli yatırım yapmaya davet etti.