Halil Falyalı bağlantısı iddialarıyla gündeme gelmişti: 3 milyar dolarlık ağ çökertildi, 13 milyon kullanıcı kaydı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Paymix yapılanmasına yönelik üçüncü operasyon gerçekleştirildi. 5 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen “Paymix-3” operasyonunda, çok sayıda dijital veri ve finansal hareket incelenirken, 49 yasa dışı bahis sitesine hizmet veren sunucular devre dışı bırakıldı.

2022 yılında Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı ile bağlantı iddialarının da gündeme geldiği soruşturmada, uluslararası boyutta bir finansal ağın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

49 SİTE KAPATILDI, MİLYONLARCA VERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada, Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki bazı sunucuların 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağladığı belirlendi. Bu sunucuların devre dışı bırakılmasıyla birlikte çok sayıda sitenin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.

Teknik incelemelerde sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı kaydı bulunduğu tespit edildi. Bu kayıtların yaklaşık 3 milyon 173 bininin tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleştiği, 8 milyon 800 bininde ise telefon bilgisi bulunduğu kaydedildi.

535 HESAP VE ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında toplam 38 şüpheli hedef alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu, 15’inin yurt dışında faaliyet gösterdiği, 22’sinin ise yurt içinde olduğu belirtildi.

Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve bahçe, 3 iş yeri ile birlikte 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışındaki şüpheliler hakkında uluslararası adli süreçlerin ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

AYLIK 1 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Başsavcılık açıklamasında, Paymix yapısı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu ifade edildi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı belirtildi.

52 BİN BANKA HESABI TAKİPTE

Soruşturmada yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekiminde kullanıldığı değerlendirilen 52 bin 800 banka hesabı tespit edildi. Bu hesaplara ilişkin bilgilerin MASAK’a bildirileceği, bahis oynayan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi sonrası 7258 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılacağı aktarıldı.

Teknik analizlerde, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden alındığı, ardından nakit para ve altına çevrildiği belirlendi. Bu süreçte bazı kuyumcuların komisyon karşılığında sisteme dahil olduğu tespit edildi. Adana ve Bursa’daki bazı işletmeler üzerinden nakde dönüşüm sağlandığı, bu kapsamda ilgili kişiler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İncelemelerde yurt dışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret faaliyeti yürütülüyormuş gibi gösterilen sahte internet siteleri oluşturulduğu belirlendi. Bu siteler üzerinden gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan işlemler yapıldığı, kripto varlıkların şirket hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Bu işlemlerin muvazaalı faturalar ve uluslararası transfer yöntemleriyle farklı hesaplara aktarıldığı, suç gelirlerinin bu şekilde sisteme sokulduğu değerlendirildi. İlgili şirketler hakkında Vergi Denetim Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

ORGANİZE DİJİTAL AĞ ORTAYA ÇIKTI

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen organize bir iletişim ağı tespit edildi. Şüphelilerin görev paylaşımı yaptığı, bazı isimlerin yönlendirici ve karar verici konumda bulunduğu belirlendi.

Teknik ekiplerin yasa dışı bahis sitelerinin altyapısını kurduğu, veri depolama, ödeme sistemleri ve çağrı merkezi süreçlerini yönettiği, ayrıca kripto para transferlerinin güvenli şekilde yürütülmesi için sistemlerin aktif olarak kullanıldığı kaydedildi.

BARCELONA VE MALAGA’DA FİZİKİ TESLİM

Finansal incelemelerde yüksek tutarlı para transferlerinin kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, farklı blokzincir ağlarının kullanıldığı tespit edildi. Yurt içinde elde edilen gelirlerin Adana ve Bursa’daki kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakde çevrildiği belirtildi.

Yurt dışında ise Barcelona ve Malaga gibi merkezlerde fiziki teslim süreçleriyle para trafiğinin sürdürüldüğü ifade edildi.

Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen “Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne kayyum atandı. Şirketin önceki unvanının “Kebab Factory Gıda Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi” olduğu belirtildi.

Daha önceki operasyonlarda ise Beluza Yazılım ve Pen Telekomünikasyon dahil olmak üzere bazı şirketlere de kayyum atanmıştı.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve kara para trafiğine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Gürlek, operasyon kapsamında 49 sitenin kapatıldığını, milyonlarca kullanıcı verisine ulaşıldığını ve uluslararası suç ağlarına darbe vurulduğunu ifade etti.

Paymix-3 operasyonunun açıklandığı gün, İzmir merkezli 8 ilde de ayrı bir yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yönettiği belirtilen bir suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mart 2026’da Paymix soruşturması kapsamında ilk operasyonu düzenlemişti. MASAK raporlarına göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edildiği ve 2025 yılında 26 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığı belirlenmişti.