İstanbul merkezli operasyonda PAPEL'e yönelik suçlama: 15 kişi cezaevine gönderildi
Yasadışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul'da başlatılan ve 8 ili kapsayan operasyonda, gözaltına alınan 38 kişiden 15'i tutuklandı; 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12punto
İstanbul'da başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan bir şirkete yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği süreçte, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun'a muhalefet” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” suçlamalarıyla inceleme başlatıldı.
Yetkililerce hazırlanan denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre, suçtan sağlanan gelirlerin elektronik para kuruluşları üzerinden düzenli bir biçimde finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.
İncelemeler, bu paraların hem yurt içinde hem de yurt dışındaki birçok şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığını gösterdi.
TASFİYE SÜRECİNE TMSF DAHİL OLDU
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 42 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarken, bunlardan 38’i yakalanarak nezarete alındı. Soruşturmanın devamında PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı bildirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, 17 kişinin tutuklanması, 21 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması yönünde talepte bulundu. Mahkemede yapılan sorgulamalar sonucunda, 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.