MASAK raporunda Haluk Levent ve Ahbap ayrıntısı! Milyarlık para trafiği dikkat çekti
MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin hesap hareketlerinde gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para trafiği bulunduğu belirtildi. Raporda, çok sayıda para transferinin açıklama kısmında Haluk Levent’in adının geçtiği ifade edilirken, Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediğinin de araştırılması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldı.
İHA
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri incelemeye alındı. Raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, bu iki isimle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'nin de soruşturmaya dahil edildiği aktarıldı.
MALİ PROFİLLE ÖRTÜŞMEDİĞİ BELİRTİLEN PARA HAREKETLERİ
Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak yer alan ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
Sosyal güvenlik kayıtlarında "organizasyon sorumlusu" olarak görünen Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu kaydedildi.
MASAK uzmanları, söz konusu hesap hareketlerinin kişilerin gelir ve mali profilleriyle uyumlu görünmediğini, para trafiğindeki artışın ise 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
PARA TRANSFERLERİNDE HALUK LEVENT VE AHBAP İFADELERİ
Raporda, banka transferlerinin açıklama bölümlerine ilişkin tespitlere de yer verildi. Buna göre çok sayıda işlemde, ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ ifadelerinin bulunduğu, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerinde de kullanıldığı belirtildi.
BAHİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT
MASAK raporunda, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarın kaybedildiğinin tespit edildiği bilgisi de yer aldı.
E.G. HAKKINDA KRİPTO VARLIK DEĞERLENDİRMESİ
Raporda, 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. ile ilgili değerlendirmeler de paylaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıfta bulunulan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü belirtildi. Savcılık fezlekesinde ise E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.
RAPORDA AHBAP DERNEĞİ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin niteliğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu belirtilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesi yapıldı.