Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı.

Raporda, 2017-2026 dönemini kapsayan banka hesapları, mal varlığı ve çapraz ilişki incelemesi kapsamında Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileye bağlı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nin hesap hareketlerinin incelendiği belirtildi. İncelemede, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesapları ve mali ilişki içerisinde bulunduğu kişilerin de karşılaştırmaya dahil edildiği ifade edildi.

RAPORDA İKİ AYRI DOLAYLI MALİ BAĞLANTI HATTI İDDİASI

Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ile Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanmadığı belirtildi. Buna karşın hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği öne sürüldü.

Rapora göre ilk bağlantı hattında Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan mali işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu üç kişinin Mehmet Sait Köse ile ayrı ayrı mali ilişki içerisinde bulunduğu, Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki işlemde toplam 550 bin TL gönderdiğinin tespit edildiği aktarıldı. Aynı kişilerin Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarında da tekrar eden ve yüksek tutarlı işlemlerde karşı taraf olarak yer aldığı ifade edildi.

Raporda ayrıca Serhat Aydın'ın Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerle yaklaşık 964 bin 700 TL, Barış Zümrüt'ün yaklaşık 6,6 milyon TL, Ercüment Karataş'ın ise yaklaşık 1,8 milyon TL tutarında çift yönlü işlem hacmine sahip olduğu kaydedildi.

İkinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur'a dört işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den üç işlemde toplam 70 bin TL aldığı, Yeliz Kaya'nın da Aytaç Köse'ye 450 bin TL gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi. Raporda, bu işlemlerin Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına işaret edebileceği değerlendirildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerden Yeliz Kaya’ya doğrudan bir fon aktarımı tespit edilmemiş olsa da; bir taraftan Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden Mehmet Sait Köse’ye ve oradan Yeliz Kaya’ya, diğer taraftan Gaye Akış ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya’ya uzanan iki ayrı dolaylı ilişki hattının bulunması, tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak karşı taraf üzerinden kesiştiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlantılar aynı paranın aktarımını kanıtlayan bir fon transferinden ziyade tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş, çok katmanlı ve dosya konusu bakımından önem taşıyan dolaylı mali ilişki ağı niteliğindedir."

HESAP HAREKETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İŞLEMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Raporda, Oğuzhan Uğur'un hesaplarında bin 66 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu, işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren belirgin şekilde arttığının görüldüğü ifade edildi.

Hesaplara toplam 12 milyon 518 bin 288 TL giriş, 8 milyon 841 bin 905 TL çıkış gerçekleştiği belirtilirken, şahsi hesaplarla aile şirketleri ve kardeşi arasındaki mali ilişkinin yoğun olduğu kaydedildi.

Tuğrul Uğur'un hesaplarında ise 201 işlemde toplam 1 milyon 350 bin 286 TL tutarında elektronik para ve ödeme kuruluşu işlemi bulunduğu aktarıldı.

Raporda bu bölümde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu kuruluş adlarının daha önce incelenen yasa dışı bahis dosyalarında da tekrar etmesi tek başına suç bağlantısını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur’un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma işlemleri ve Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, işlem örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali veri niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir."

KIBRIS BAĞLANTILI İŞLEMLER DE RAPORA GİRDİ

Bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarından Kıbrıs merkezli olduğu belirtilen çeşitli şirketlerle yapılan para hareketlerine de yer verildi.

Rapora göre Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd ve Aydoğan Investments Ltd'ye toplam 17 işlemde 464 bin 680 TL gönderildiği, Kıbrıs İktisat Bankası Limited üzerinden ise 23 bin 220 TL giriş gerçekleştiği ifade edildi.

Ayrıca Tuğrul Uğur'un Derkan Başer dosyasındaki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, bunun bilirkişi raporunda mali emare olarak değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığı, şahsi ve şirket hesapları arasında yoğun ve çift yönlü fon hareketlerinin bulunduğu yönünde değerlendirmeye de yer verildi.

VİLLA ALIMIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME DE RAPORDA YER ALDI

Raporda Tuğrul Uğur hakkında şu değerlendirme yapıldı:

"Çok geniş bir gerçek kişi ve şube ağına yayılan yüksek hacimli hesap hareketleri, yoğun nakit yatırmaları, elektronik para işlemleri, seri ve parçalı transferleri ile daha önce yasa dışı bahis dosyalarında karşılaşılan Kıbrıs merkezli şirket ve kişilerle mali temasları; Babala TV ve Babalayka Film Yapım hesaplarının Grandfalcon Investment Ltd. ve Aydoğan Investments Ltd. gibi riskli karşı taraflarla işlemleri; aile bireyleri ve bağlantılı şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü fon dolaşımı birlikte değerlendirildiğinde, Uğur ailesi ve şirketlerine ait hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde, fonların farklı şahıs ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler bulunduğu kanaatine varılmıştır."

Raporun devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"GAİN Medya’dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamaması, taşınır ve taşınmaz alımlarının gerçek finansman kaynaklarının ayrıca araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Mevcut tespitler doğrultusunda Yeliz Kaya’ya uzanan çok katmanlı dolaylı mali bağlantılar, yasa dışı bahis dosyalarında tekrar eden karşı taraflar, yüksek nakit ve elektronik para hareketleri, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon dolaşımı ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı alımı birlikte değerlendirildiğinde, dosya konusu bakımından ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluşturduğu değerlendirilmiştir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.