Paybull dosyasında milyarlık para trafiği iddiası: Aynı isimler yeniden gündemde
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Paybull soruşturmasına ilişkin kaleme aldığı yazısında savcılık iddianamesi ve MASAK raporlarında yer alan bulguların milyarlarca liralık para hareketine işaret ettiğini aktardı. Ağırel, daha önce farklı ödeme kuruluşlarına yönelik dosyalarda adı geçen bazı isimlerin bu soruşturmada da yer aldığını belirtti.
12punto
Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Paybull soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, soruşturma dosyasında yer alan iddiaları ve resmi raporlardaki tespitleri gündeme taşıdı.
Ağırel, savcılık iddianamesi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanarak yaptığı değerlendirmede, Paybull bünyesinde faaliyet gösteren Paypay uygulamasının yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında kullanıldığı yönünde iddiaların bulunduğunu ifade etti.
Yazıda, soruşturma dosyasında adı geçen bazı kişilerin şirket yönetim süreçlerinde ve para transferlerinde kritik rol üstlendiklerinin öne sürüldüğü aktarıldı.
AYNI IP ADRESLERİNDEN AÇILAN HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
Ağırel, MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın incelemelerinde dikkat çekici bulgulara ulaşıldığını belirtti.
Buna göre, aynı IP adreslerinden çok sayıda hesap açıldığı, müşteri tanıma süreçlerinde eksiklikler bulunduğu ve olağan dışı para transferlerinin tespit edildiği ifade edildi.
Söz konusu bulguların soruşturma dosyasında yer aldığına dikkat çeken Ağırel, para hareketlerinin boyutuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"DOSYA MİLYARLARCA LİRALIK PARA HAREKETİNE İŞARET EDİYOR"
Ağırel, sistem üzerinden geçen para miktarına ilişkin yaptığı hesaplamayı şu sözlerle aktardı:
"Ortalama komisyon oranı yüzde 5 kabul edilirse sistemden geçen para yaklaşık 2.8 milyar lira. Yüzde 3 kabul edilirse 4.8 milyar lira. Yüzde 2'de 7 milyar lirayı, yüzde 1'de ise 14 milyar lirayı aşıyor. Yani dosya birkaç yüz milyonluk değil, milyarlarca liralık bir para trafiğine işaret ediyor."
PAYCO DOSYASINDA GEÇEN İSİMLER YENİDEN KARŞIYA ÇIKTI
Yazısının devamında farklı ödeme kuruluşlarıyla ilgili soruşturmalarda adı geçen bazı kişilerin Paybull dosyasında da yer aldığını belirten Ağırel, daha önce PayCO soruşturmasında karşılaştığı isimlerden biri olan Turgut Nezih Sipahioğlu'nun bu dosyada da gündeme geldiğini ifade etti.
Ağırel'in aktardığına göre, PayCO soruşturmasında Ozan Bingöl ile yaklaşık 26 milyon liralık para hareketi bulunan Sipahioğlu'nun, Paybull dosyasında ise Sefa Dalkıran ile yaklaşık 8,4 milyon liralık para trafiğinde yer aldığı görüldü.
ÖDEME KURULUŞLARINA İLİŞKİN SORULAR GÜNEMDE
Ağırel, söz konusu para transferlerinin ticari gerekçelerinin ne olduğu sorusunu gündeme getirirken, aynı isimlerin farklı ödeme kuruluşlarında, farklı soruşturmalarda ve farklı para akışlarında tekrar tekrar karşılarına çıkmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.
Yazıda ayrıca, MASAK ve TCMB yazışmalarında adı geçen bazı ödeme kuruluşları hakkında etkin soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin de yanıt bekleyen sorular arasında yer aldığı ifade edildi.
RAPORLARDA BİRDEN FAZLA ÖDEME KURULUŞUNUN ADI GEÇİYOR
Ağırel, inceleme ve soruşturma belgelerinde yalnızca Paybull'un yer almadığını belirterek, çeşitli rapor ve yazışmalarda farklı ödeme kuruluşlarının isimlerinin de geçtiğini aktardı.