Seçil Erzan dosyasında 12punto Denizbank teftiş raporunu açıklıyor: Kim ne kadar aldı? İşte detaylar...

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan teftiş raporunda olayın patlak verdiği 7 Nisan 2023 günü ve sonrasında, müşterilerle ilgili neler yaşandığına dair detaylı bilgilerin yer aldığı raporun da soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı. Raporda, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve diğer iş insanı müştekiler bankayla nasıl ve ne zaman irtibata geçtikleri hazırlanan raporda tek tek anlatıldı. 

İnci Çeviker

“İnce Çeviker 07.04.2023 tarihinde banka genel müdürlüğüne gelerek Seçil Erzan’ı şikâyet dilekçeyle şikayet etmiştir. İnci Çeviker’in eşi Bülent Çeviker ise 11.04.2023 tarihinde savcılığa ifade vermiştir.

Volkan Bahçekapılı

“Volkan Bahçekapılı, 07.04.2023 tarihinde bankanın Büyükdere Caddesi Şubesi'ne geldiği, şikayetini şifahen ilettiği ve bu ifadenin bankaca tutanak altına alındığı belirtilmiştir. Tutanağa göre Volkan Bahçekapılı şikâyetinde Seçil Erzan'ı uzun süredir tanıdığını ve arkadaş olduğunu, bu şahsa güvendiği için yatırım teklifini kabul ettiğini, 17.03.2023 tarihinde başka bankalardan çektiği iki parça halinde 1.400.000 USD, 1.492.000 USD ve 22.03.2023 tarihinde 400.000 USD olmak üzere toplam 3.292.000 USD parayı elden Seçil Erzan'a verdiğini, bu para ile fon alındığını ve kendisine evrak verildiğini beyan etmiştir. Banka Teftiş Kurulu raporunda Volkan Bahçekapılı'nın 29.03.2023 tarihinde Seçil Erzan'a evrak olmadan verdiği ilave 1.000.000 USD daha olduğu, bu paranın altı gün sonra 06.04.2023 tarihinde 1.350.000 USD, bir gün sonra ise 07.04.2023 tarihinde 1.500.000 USD olarak ödeneceğine dair evrak bulunduğu ifade edilmiştir. Volkan Bahçekapılı 25.04.2023 tarihinde savcılığa ifade vermiştir.”

İLK ŞİKAYETİ ATİLLA BALTAŞ YAPMIŞ

Rapordaki detaylara göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilk şikayetin Denizbank ile iş insanı Atilla Baltaş’ın yaptığı başvuru olduğu belirtiliyor.  7 Nisan günü Denizbank, Cumhuriyet Başsavcılığı’na Seçil Erzan’ın yurt dışına çıkma yasağı konulmasını talep ederek şikayetçi olurken, aynı gün iş insanı Atilla Baltaş, avukatı Ümit Karadağ aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na Seçil Erzan hakkında dolandırıcılık şikayetinde bulundu. Raporun detayları şöyle devam ediyor. 

Atilla Baltaş

“Atilla Baltaş 07.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname göndermiştir. Söz konusu evrakta özetle: Seçil Erzan’ı uzun süredir tanıdığını, Seçil Erzan'ın kendisini kapalı bir özel fona yönlendirdiğini, kendi parası ve çevresinden topladığı 5.000.000 USD parayı 14.11.2022 tarihinde fiziken ve elden şube içinde Seçil Erzan’a teslim ettiğini, 10.03.2023 tarihinde ise 400.000 USD parayı da dışarıda Seçil Erzan'a teslim ettiğini belirtmiştir. Atilla Baltaş isimli müşteki kendisine verilen evrakı da ibraz etmiştir.”

“Atilla Baltaş'ın ayrıca 07.04.2023 tarihinde savcılığa da başvurduğu anlaşılmıştır. Söz konusu dilekçede ise, 14.11.2022 tarihinde 2.500.000 USD tutarında parayı Seçil Erzan'a teslim ettiğini, çantada GPS cihazı olduğu için Seçil Erzan'a verilen paranın en nihayetinde Semih Kaya isimli şahsa intikal ettiğinin tespit edildiği belirtilmiştir.”

Nurettin Gözaçan

“08.04.2023 tarihinde iletişim kurulan Nurettin Gözaçan; tüm birikimlerini Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nezdinde tuttuklarını, Seçil Erzan'ı tanıdıklarını belirtmiş, bir toplantıda Seçil Erzan kendilerine Fatih Terim ve Arda Turan'ın da katıldığı bir fon yatırımından bahsetmiş ve ciddi bir kar vaat etmiştir”

Melis Özsüt Şener

“Melis Özsüt Şener 07.04.2023 tarihinde Banka Genel Müdürü Hakan Ateş'e bir elektronik posta göndererek Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etmiştir. Bir gün sonrada kensiyle ikinci görüşme yapıldı.”

FATİH TERİM İKİ FUTBOLCUSUYLA GİTTİ

Seçil Erzan’ın olayının patlak vermesinin ardından Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu bankanın genel müdürlüğüne giderek yetkililerle görüştüğü belirtiliyordu. O yapılan görüşmenin detayları bankanın hazırladığı teftiş raporunda çıktı. O detaylar Arda Turan’la ilgili bölümde bahsedildi,

Arda Turan

“Arda Turan beraberinde Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile 08.04.2023 tarihinde Banka Genel Müdürlüğüne gelmiş ve Seçil Erzan'ı şikayet etmiştir. Buna göre Seçil Erzan Arda Turan'a fon satmış, bu işlemden 5 Ocak 2023 vadeli 13.000.000 USD alacak husule gelmiştir. Alacağın bir kısmını tahsil eden şikayetçinin 7.500.000 USD alacağı bakidir. İfadeye göre işlemlerin tamamı şube dışında nakit olarak gerçekleşmiştir. Arda Turan kendisi dışında çok sayıda kişinin benzer işlemlerle mağdur olduğunu belirterek bazı isimleri içeren ve Seçil Erzan'ın el yazısı ile düzenlendiği belirtilen bir listeyi ibraz etmiştir.”

“Banka incelemesi sonucunda Seçil Erzan'a elden verilen nakit paraların kaynağını oluşturabilecek çekilişlerin Arda Turan'ın kendi hesabından yapılmadığı, işlemlerin Arda Turan'ın erkek kardeşi Okan Turan ve kardeşinin hakim ortağı olduğu AOT İnşaat firması hesaplarından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Arda Turan Başsavcılık makamına 14.04.2023 tarihinde ifade vermiştir.

Burhan Taşpolat ve Evrim Pınar Güzel

“Burhan Taşpolat ve kızı Evrim Pınar Güzel 07.04.2023 tarihinde Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'ne gelmiş ve iddialarını bir şikayetname ile belirtmişlerdir.” 

Nuray Şengüler

“Seçil Erzan hakkında bazı iddiaları olduğu istihbaratı olan Nuray Şengüler ile bağlantı kurularak bilgi alınmıştır. 11.04.2023 tarihinde başka bir görüşme yapıldığı, bu görüşmede Nuray Şengüler'in Seçil Erzan'a verdiği paralarla ilgili ilave ayrıntılar verdiği belirtilmiştir”

İbrahim Kocabaldır

“İbrahim Kocabaldır 07.04.2023 tarihinde Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'ne gelmiş ve Seçil Erzan hakkında şikayette bulunmuştur. 

-Deniz Güzel

“Banka ile Deniz Güzel isimli müşteki arasında kurulan iletişimde anılan şahsın Seçil Erzan'ın yönlendirmesiyle, yatırım yapmak amacıyla Nazlı Can’ın hesabına tek seferde 125.000 USD gönderdiğini  ve parasını geri alamadığı ifade etmiştir.”

Cüneyt Demir

“Cüneyt Demir ile kurulan iletişimde Seçil Erzan ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve bir bilişim fonuna yatırım yapma teklifinde bulunduğunu, bu yatırım için Kapalıçarşı'dan 150.000 USD döviz alıp Seçil Erzan'a şubesinde teslim etmeyi teklif ettiğini ancak Seçil Erzan'ın isteği doğrultusunda 03.03.2023 tarihinde parayı Nazlı Can'ın da bulunduğu esnada Seçil Erzan'a teslim ettiğini belirtmiştir. Bu çerçevede parasını halen geri alamayan Cüneyt Demir'in şikayetçi olduğu ifade edilmektedir.”

Nazlı Can

“08.04.2023 tarihinde bankayı arayan Nazlı Can adlı kişi ; Seçil Erzan ile uzun süredir arkadaş olduğunu, 2019 yılında Seçil Erzan'ın Fatih Terim ve Arda Turan’ın başı çektiği iyi bir yatırım fırsatı olduğunu söyleyerek kendisini ikna ettiğini, bu kapsamda önce kendi birikimini sonra yakın akraba ve çevresinin birikimlerini (toplam takriben 600.000 700.000 USD) Seçil Erzan'a verdiğini, gelinen noktada parasını geri alamadığını belirterek şikayetçi olmuştur “

Mert Zeydanlı

“Banka yetkilileri Mert Zeydanlı ile 11.04.2023 tarihinde Genel Müdürlük binasında görüşmüştür. Müşteki Seçil Erzan'ın eski müşterisi olduğunu, ilk kez 27.01.2022 tarihinde Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu özel bir fonda yüksek getiri alabileceğini belirterek davette bulunmuştur.”

Kemal Tanın Yılmaz ve Merve Yılmaz

“Kemal Tanın Yılmaz ve eşi Merve Özer Yılmaz Denizbank 11.04.2023 tarihinde Banka Genel Müdürlük binasına gelerek ortak bir şikâyette bulunmuşlardır”

Mustafa Yılmaz

“Mustafa Yılmaz'ın Kemal Tanın Yılmaz'ın babası ve Seçil Erzan'ın eniştesi olduğuna dair bilgi mevcuttur. Banka ile anılan müşteki arasında 11.04.2023 tarihinde bir görüşme yapılmıştır.”

Zehra Nur Karaca

Banka Zehra Nur Karaca'nın banka ile iletişim kurma talebini öğrenmiş ve telefonla bağlantı kurmuştur. 

Selçuk İnan

“Selçuk İnan 11.04.2023 tarihinde banka ile kurduğu iletişimde Seçil Erzan'a toplam 3.580.000 USD para verdiğini, bunun karşılığında 1.650.000 USD aldığını, halen 1.930.000 USD alacağı olduğunu, kendisinin Seçil Erzan’i Denizbank Şube Müdürü olduğu için güvendiğini, paraları elden vermiş olmakla beraber bankaya güvendiğini belirtmiştir. Anılan müşteki Seçil Erzan'a ne zaman hangi tutarda para verdiğine dair ayrıntı belirtmemektedir.”

Nastor Fernando Muslera

“11.03.2023 tarihinde iletişim kurulmuş ve Nastor Fernando Muslera Seçil Erzan'a evinde 1.200.000 USD para verdiğini ancak bu paranın 700.000 USD kısmını alabildiğini ve 500.000 USD alacağının bulunduğunu ifade etmiştir. Anılan şahsın tercümanlığını yapan ve inceleme kapsamındaki bir başka şahıs olan Musa Mert Çetin, Denizbank'tan 500.000 USD, Ziraat Bankası'ndan ise 700.000 USD para çekip Seçil Erzan'ın evinde kendisine teslim ettiğini ve Seçil Erzan'ın kendisine Musa Mert Çetin vasıtasıyla 200.000 USD vermesi ile Ziraat Bankası'na Seçil Erzan'dan aldığı 500.000 USD'yi yatırması sonucunda kalan alacağımın 500.000 USD olduğunu belirtmiştir.”

Seçil Erzan'ın teyzesi Nebahat Yılmaz

“ Seçil Erzan'ın teyzesidir ve banka ile 14.04.2023 tarihinde iletişim kurarak bir süre önce Seçil Erzan'a para verdiğini ancak geri alamadığını belirtmiştir. İfadede tutar ve tarih yoktur. Nebahat Yılmaz 24.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname de göndermiştir”

Musa Mert Çetin

“Musa Mert Çetin 11.04.2023 tarihinde bankaya gelerek şikayette bulunmuştur. Anılan şahıs kardeşinden aldığı 20.000 USD, Denizbank'tan çektiği 48.000 USD ve elinde bulundurduğu 7.000 USD'yi Seçil Erzan'a verdiğini, Denizbank'tan çektiği 48.000 USD'yi Seçil Erzan'a şube lokalinde teslim ettiğini ve elinde herhangi bir evrak bulunmadığını beyan etmiştir. Musa Mert Çetin para çekilişlerine dair dekontları ibraz edebilmektedir.“

Semih Kaya

“Semih Kaya 24.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname çekmiştir. Söz konusu ihtarnamede Seçil Erzan'ın bankaya ait yüksek faizli özel bir fondan bahsettiğini, 2022 yılının Mayıs ayından itibaren muhtelif zamanlarda Seçil Erzan'a elden para teslim ettiğini, bu kapsamda Florya Şubesi'nden 1.200.000 USD nakit çekerek, Prag'ta bulunan hesabındaki 2.300.000 EUR parayı Levent Büyükdere Şubesi'ndeki hesabına göndererek, USD'ye çevirdiğini ve nakit çekerek Seçil Erzan'a şubedeki ofisinde teslim ettiğini, bu teslimatların banka veznesinden çekilen paraların Seçil Erzan'a odasında yapıldığını belirtmiştir. Semih Kaya sonuçta Seçil Erzan'a toplam 3.207.002 USD teslim ettiğini, Seçil Erzan'ın ise kendisine bu parayı faizlendirip ödeyeceğini belirten Denizbank antetli ve kaşeli bir evrak verdiğini ancak yatırdığını paraların kendisine geri verilmediğini beyan etmektedir.”

Fırat Özdemir

“24.04.2023 tarihinde bankaya ihtarname çekerek Galatasaray Spor Kulübüne mensup pek çok sporcunun menajeri olduğunu, Seçil Erzan'ı tanıdığını ve şüphelinin yüksek faizli bir fon oluşturarak kendisini de davet ettiğini, muhtelif tarihlerde 4.046.000 USD parayı Seçil Erzan'a elden teslim ettiğini ancak parasını alamadığını beyan etmiştir. Verdiği paralar karşılığında anılan şahsa 4.046.000 USD yerine 4.046.000.000 USD alacağı olduğunu belirten bir evrak verildiği ifade edilmektedir,”

Sevgil Sinih

“Banka ile Sevgil Sinih arasında 17.04.2023 tarihinde iletişim kurulmuştur

Kaan Sinih

“19.04.2023 tarihinde Banka Genel Müdürlüğünde Kaan Sinih (Sevgil Sinih’in oğludur) ile iletişim kurulmuştur.

PANDEMİ VE UKRAYNA RUSYA SAVAŞINI BAHANE EDİP DAHA FAZLA PARA ALMIŞ

Hüseyin Eligül

“Hüseyin Eligül 24.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname çekmiştir. Söz konusu ihtarnamede Hüseyin Eligül; Seçil Erzan'ın aile dostu olduğunu, Seçil Erzan'ın kendisini özel bankacılık adı altında bir fona yönlendirdiğini. 2015 sonu 2016 başından itibaren düzenli olarak fona yatırması için Florya Şubesi içinde müdür odasında elden para verdiği, Seçil Erzan'ın 2021 yılından itibaren pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşını bahane göstererek daha fazla para aldığı, toplamda 500.000 USD alacağı olduğunu bildirmiştir.”

Erkan Ergene

“24.04.2023 tarihinde bankaya bir ihtarname çekmiş ve bu ihtarnamede; 2018 yılından beri Seçil Erzan'ı tanıdığını, kendisine yüksek kazançlı bir bankacılık programından bahsedildiğini, arabasının ve evinin satışından gelen paralar ile çektiği zirai krediyi Seçil Erzan'a verdiğini, kredi bedeli hariç parasının geri ödenmediğini belirtmiştir.“