Turuncu Holding'e yasa dışı bahis operasyonu: 25 şirkete kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Param'ın da yer aldığı Turuncu Holding merkezli şirket yapılanmasına operasyon düzenlendi. Mali incelemeler sonrası 25 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Turuncu Holding ile bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli şirket yapılanması ile bağlantılı şirketler ve bunlara ait şubeler mercek altına alındı.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış denetim ve inceleme raporları ile şirket kayıtlarında yapılan incelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği belirlendi. Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere para aktardığı, suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden çeşitli finansal kanallara yönlendirilerek kaynağından uzaklaştırıldığı tespit edildi.
25 ŞÜPHELİYE OPERASYON, ŞİRKETLERE KAYYUM
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Turuncu Holding A.Ş. ile holdinge bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atanmasına karar verildi.