200 bin TL ve üzerini kapsıyordu: MASAK'ın para transferi düzenlemesi için yeni karar!

1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim amacı ve kaynağa ilişkin açıklama zorunluluğu, düzenleme üzerinde çalışmaların sürmesi gerekçesiyle ileri bir tarihe bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yılbaşında devreye almayı planladığı yeni para transferi düzenlemesi ertelendi. 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için açıklamalı beyan zorunluluğu getiren uygulamanın yürürlük tarihi yeniden belirlenecek.

YENİ BEYAN DÜZENLEMESİ ASKIDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, 1 Ocak itibarıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinde 200 bin TL’yi aşan transferler için gönderim nedeni ile paranın kaynağına ilişkin açıklama yapılması öngörülüyordu.

TUTARA GÖRE KADEMELİ UYGULAMA PLANLANMIŞTI

Taslak düzenlemede, 200 bin TL üzerindeki işlemler için beyan şartı getirilmesi, 2 milyon TL’yi aşan transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması planlandı. 20 milyon TL’yi geçen işlemler için ise formun ayrıntılı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi öngörülüyordu.

YÜRÜRLÜK TARİHİ ERTELENDİ

Ancak düzenlemenin 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi yönündeki plan değişti. Uygulama üzerinde çalışmaların bir süre daha devam edeceği belirtilirken, bu nedenle yürürlük tarihinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında para transferlerinde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Haber Kaynağı : 12punto