Papel'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen paraların elektronik para altyapısı üzerinden aklandığını ortaya koydu.

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında başlatılan soruşturmanın temelinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları yer aldı.

YASA DIŞI FAALİYETLERİN İZİNE ULAŞILDI

Soruşturma, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemleri yoluyla elde edilen gelirlerin, çeşitli şirketler aracılığıyla sistem içerisine sokulup aklanmaya çalışıldığını tespit etti. Söz konusu işlemleri gerçekleştiren şirketin yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin bu sürece aktif olarak katıldıkları belirlendi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde önemli bir rol oynadıkları kaydedildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

İstanbul merkezli başlatılan operasyonda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve çok sayıda adreste arama yapılarak el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

TMSF KAYYUM ATANDI, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

Haber Kaynağı : 12punto