11 ilde FOREX operasyonu: 96 kişi gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli bir operasyon gerçekleştirdi. 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 125 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlenirken, 96 şüpheli gözaltına alındı.

3 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin SPK’dan izinsiz bir şekilde yasa dışı FOREX işlemleri yaptıkları, kontrollerindeki mobil uygulama üzerinden müştekilerden yatırım adı altında para topladıktan sonra sistemi sıfırladıkları ve üçüncü kişiler adına açılan paravan şirketler aracılığıyla paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Şebekeye yönelik yapılan MASAK incelemesi ve finansal analizler sonucunda yaklaşık 3 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edildi.

Polis, soruşturma çerçevesinde Murtaza Gülen isimli kişinin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda 125 şüpheli ve 45 paravan şirketin yanı sıra İstanbul’da iki finans ofisi, iki çağrı merkezi ve bu merkezlerin çalışanlarını belirledi.

10 Haziran günü 11 ilde 125 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alınırken, isimleri belirlenen 9 kişinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada, şüphelilerin konut, ofis ve çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 175 fişek, 14.375 Euro, 70.440 TL, 27.804 USD, 8 çeyrek altın, 36 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konduğu belirtildi.

Haber Kaynağı : 12punto