155 milyarlık para ağı deşifre edildi: IQ Money’ye kayyum atandı

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında adı geçen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak görevlendirildi; 155 milyar TL’lik işlem hacmi ve 28 şüpheli için verilen gözaltı kararları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada kapsamlı bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

Soruşturmanın merkezinde bulunan IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yüksek hacimli para transferleriyle suç örgütlerine sistematik biçimde aracılık ettiği öne sürüldü.

MASAK RAPORLARI 155 MİLYAR TL’LİK İŞLEMİ ORTAYA KOYDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlara göre şirket üzerinden toplam 155 milyar TL tutarında işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.

İşlemlerin önemli bir bölümünde “bet”, “bahis” ve “kumar” gibi açıklamaların bulunduğu belirtildi. Raporda, 78 milyar TL’lik kısmın suç gelirlerinden oluştuğunun değerlendirildiği aktarıldı.

FAALİYET İZNİ KALDIRILDI ANCAK TRANSFERLER SÜRDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın şirketin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen, IQ Money’nin para transferlerini gizlice devam ettirdiği tespit edildi. Şirket yöneticilerinin işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü, denetim süreçlerinde bilgi saklanarak kontrol mekanizmalarının engellendiği ifade edildi.

SÜPHELİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARLARI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin dijital veri sistemlerine, finansal kayıtlarına ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

YÖNETİME TMSF KAYYUM ATADI

Soruşturmada firari olduğu belirtilen şirket yöneticisi hakkında kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı bildirildi. Şirket yönetiminin ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğu tarafından devralındığı ifade edildi.

Haber Kaynağı : 12punto