İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen yapılara yönelik İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturmalarda, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketler mercek altına alındı. Operasyonun, 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilere yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.
Toplam 328 adrese yapılan baskınlarda 191 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerin 44’ünün çağrı merkezi, 286’sının ise 239 şüpheliye ait ikamet olduğu aktarıldı.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturmaların “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Dosyada MASAK raporları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analiz raporlarının incelendiği, ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da çalışma yapıldığı kaydedildi.
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki ve kripto para borsalarındaki varlıklara el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haber Kaynağı : 12punto
