OmegaPro vurgunu: Dünyayı sarsan 4 milyar dolarlık ponzi düzeni

2019 yılında İsveç vatandaşı Andreas Szakacs (Türk vatandaşı olduktan sonra Emre Avcı adını aldı), OmegaPro isimli bir kripto para ve Forex şirketinin CEO’su olarak faaliyetlerine başladı.

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre OmegaPro’nun kurucuları arasında, kripto ve finans dünyasında tanınan Alman Dilawar Singh ve ABD’li Mike Sims gibi isimler yer alıyordu. Şirket, Saint Vincent ve Grenadinler gibi şeffaf olmayan ülkelerde kurulmuş ve genel merkezi Dubai’de bulunuyordu. OmegaPro, Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa’da geniş bir temsilcilik ağı kurarak faaliyetlerini sürdürdü.

YATIRIMCILARA YÜZDE 300 KAR VAADİ 

OmegaPro, internette işlem yapan bir Forex ve kripto para ticareti şirketi olarak tanıtıldı. Yatırımcılara, "Paranızı bize verin, sizin adınıza ticaret yapalım ve size günlük olarak kâr ödeyelim" şeklinde basit bir vaat sunuldu. Şirket, yatırımcılara 100 dolardan 50 bin dolara kadar değişen yatırım paketleri satıyordu. OmegaPro, uluslararası piyasaları analiz eden bir algoritma geliştirdiğini ve yatırımcılara çok yüksek oranlarda kâr sağlayacağını iddia ediyordu. Kaldıraçlı işlemlerle yatırımcıların parasını 10 katına çıkarma sözü veriliyor, 16 ayda yüzde 300 kâr vaat ediliyordu. Yeni yatırımcılar getirenlere ise lüks hediyeler ve daha yüksek kâr oranları teklif ediliyordu.

ÜNLÜLERLE GÜVEN SAĞLAMA

OmegaPro, yatırımcılara güven vermek için gösterişli organizasyonlar düzenledi. Dubai ve Panama’da, eski futbolcular Ronaldinho, Kaka, Wesley Sneijder, John Terry ve Iker Casillas’ın katıldığı OmegaPro Efsaneler Kupası adı altında futbol turnuvaları düzenledi.

Bu futbolcular, OmegaPro’nun marka elçileri olarak görev aldı. Şirket, ABD’li ve Hint film yıldızlarını da etkinliklerinde sık sık kullandı. Dünyanın farklı bölgelerindeki en lüks otellerde, iş dünyasının ünlü isimleriyle büyük kongreler düzenlediler. Bu etkinliklerde yeni katılımcılar getirenlere lüks saatler ve pahalı hediyeler dağıtıldı. OmegaPro ismiyle otomobil yarışlarına da sponsor olan şirket, Forbes gibi prestijli dergilerin sahte kapaklarını üreterek kendini tanıttı.

3 MİLYON KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER 

Şirket, Kolombiya, Meksika, Arjantin, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Hindistan gibi pek çok ülkede temsilcilikler açarak yatırımcıları OmegaPro’ya para yatırmaya ikna etti. CEO Emre Avcı, şirketin 1,5 milyon yatırımcıya ulaştığını ve hızla büyümeye devam edeceklerini belirtti. Şirketin uygulaması, yatırımcılara yüksek miktarda para kazandıklarını gösteriyor ve bu sayede daha fazla insanı sisteme çekiyordu. 2,5 yıl içinde yatırımcı sayısı 3 milyona ulaştı.

4 MİLYAR DOLARLİK VURGUN İDDİASI 

İddiaya göre, OmegaPro aslında bir Ponzi düzeniydi. Yeni yatırımcılardan alınan paralarla eski yatırımcılara ödemeler yapılıyor ve bu sayede büyük bir vurgun planlanıyordu. Şirketin sermayesinin 2017’deki OneCoin vurgunundan elde edilen coinlerle oluşturulduğu iddia edildi. Kasım 2022’de OmegaPro, yatırımcıların para çekme taleplerini durdurdu ve Temmuz 2023’te tamamen kapandı. Dünyanın dört bir yanındaki 3 milyon yatırımcı dolandırıldığını fark etti. Emre Avcı, Dilawar Singh ve Mike Sims ortadan kayboldu. İddiaya göre, 4 milyar dolarlık bir vurgun gerçekleştirdiler.

TÜRKİYE'YE KAÇIŞ VE TUTUKLAMA 

Emre Avcı, İsveç vatandaşı olarak 1988’de dünyaya geldi. Annesi İsveçli, babası Türk olan Avcı, OmegaPro vurgununun ardından İstanbul’a yerleşti. Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ndeki bir villada ailesiyle yaşamaya başladı. 28 Haziran’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gelen bir ihbar, Avcı’nın yerini belirlemeye yardımcı oldu.

İhbarın ardından yapılan araştırmalar sonucunda, Avcı’nın dolandırıcılıkla suçlandığı ortaya çıktı. 9 Temmuz’da yapılan operasyonda, Beykoz’daki villasında gözaltına alındı. Villada, 32 soğuk cüzdan ve kripto paralarla ilgili şifre saklama aygıtları ele geçirildi. Ayrıca, OmegaPro’ya ait evraklar ve büyük miktarda para hareketlerini gösteren kayıtlar bulundu.

AVCI'NIN SAVUNMASI 

Emre Avcı, sorgusunda, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulmadığını, 2022’de iflas ettiğini ve en büyük zararı kendilerinin gördüğünü iddia etti. Avcı, soğuk cüzdanların ve bilgisayar şifrelerinin bilgilerini vermeyi reddetti. Avcı’nın avukatları ise Forex borsasında para kaybetme riskinin olduğunu ve şikâyetçilerin bu riski bilerek yatırım yaptığını savundu.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, 10 Temmuz’da Emre Avcı’yı ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutukladı.

Haber Kaynağı : 12punto