Son Dakika: 2 şirkete kayyum atandı

Finansal suçlara yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde Klon Ödeme Kuruluşu ile PBM Tech Bilişim şirketleri hakkında önemli adımlar atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun koordinasyonunda yürütülen soruşturma bağlamında, iki şirketin yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek verdiği belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlama görüntüsü altında yasa dışı bahisle ilişkili gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik ciddi şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

Kuruluşun yasa dışı bahis gelirlerini sisteme aktarabilmek için paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleri kullandığı ortaya kondu. Söz konusu yasa dışı işlemlerden elde edilen gelirlerin, finansal sistemde aklanması sürecinde çok sayıda dolambaçlı yöntem uygulandığı tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı denetim raporlarında ise, şirketin sanal POS altyapısını yasa dışı bahis sitelerine sunduğu, şirketin veri tabanında işlemlerin gerçekleştirildiği adresler arasında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve bu duruma rağmen şirketin bu işlemleri sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, iki şirkete kayyum atanarak malvarlıklarının idaresi ve faaliyetlerinin denetimi için yönetimi devralındı. 

Haber Kaynağı : 12punto