Sermaye piyasası işlemlerine yönelik fon soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17’sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Tutuklanan şüphelilerin Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey olduğu bildirildi.

Haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın hakimlikteki işlemlerinin ise sürdüğü aktarıldı.

Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, söz konusu şirketlerdeki yöneticilerin kimlik bilgilerinin tespiti, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.

Haber Kaynağı : 12punto