Gazantep’te yaşayan Lübnanlı iş insanı Suriyeli kişiler tarafından dolandırıldı: Lübnan Türkiye’ye nota verdi
Lübnan uyruklu iş insanı J.R., Gaziantep'te yaşayan Suriyeli kişiler tarafından dolandırıldı. J.R bu süreçte 5 milyon dolarını kaybetti.
12punto
Suriye uyruklu Zakaria Alhussin tarafından başlatılan dolandırıcılık olayı, WhatsApp üzerinden gönderilen polyester malzeme fotoğrafları ile J.R.'nin ilgisini çekmekle başladı. İlk teklifi pahalı bulan J.R., bir ay sonra daha uygun bir fiyat teklifi alınca Türkiye'ye giderek malları yerinde görmek istedi.
J.R., Gaziantep'e vardığında Muhammed Elhüseyin ve Zakaria Alhussin tarafından karşılandı. Kendilerini amca-yeğen olarak tanıtan bu kişiler, aslında baba-oğul oldukları sonradan anlaşıldı. İkili, J.R.'yi başkalarına ait bir fabrikaya götürdü. Burada, J.R. sözleşme ve taahhütnamelerin noter onaylı olmasını talep etti; ancak dolandırıcılar sahte noter belgeleri hazırlayarak J.R.'yi ikna etti.
Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda J.R., mal sevkiyatı yapılmadığını fark edince durumu Lübnan Büyükelçiliği'ne aktardı ve Türkiye'ye nota verilmesini sağladı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, MASAK dolandırıcıların 8 lüks daire ve 26 lüks araba satın aldığını, ayrıca 185 bin doları Suriyeli akrabalarına aktardığını tespit etti. Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açıldı.
Dosyanın bir numaralı şüphelisi Muhammed Elhüseyin uzun aramalara rağmen bulunamadı. Kendi isteği ile gelip ifade verdikten sonra ise tutuklandı. 2 Mayıs’taki ikinci duruşmada, kara para aklama soruşturmasının devam etmesine, dolandırıcılıktan elde edilen paraların bulunmamasına ve delillerin toplanmamasına rağmen Elhüseyin tahliye edildi. Karara, müşteki J.R.’nin avukatı, Gaziantep 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddetti.