Mal varlıklarına el koyulmuştu: Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Elektronik para hizmeti veren şirketin, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği iddia edildi.

Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyeliği”, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak” ve “7258 sayılı Kanun’a (bahis ve şans oyunları) muhalefet” suçları üzerinden yürütülüyor.

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 10 kişiyi tutukladı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAPARA'NIN YASA DIŞI BAHİS PARA TRAFİĞİNDEKİ ROLÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, Papara’nın 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Ancak bu sistemin kripto borsalarla bağlantılı olarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para aktarımı amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Rapora göre, Papara üzerinden gerçekleşen finansal işlemler sırasında şirketin, bahis paralarının aktarımını aksatmamak adına gerekli incelemeleri bilerek ertelediği, bu süreçte ciddi gelir elde ettiği belirtildi.

ON BİNLERCE HESAP, YÜZLERCE BANKA AKTARIMI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin doğrudan yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar aracılığıyla yüksek miktarlarda para transferi yapıldığı belirlendi.

Söz konusu paraların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı ortaya kondu. 5 ayrı kripto cüzdan sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle doğrudan işbirliği içinde olduğu da raporda yer aldı.

MASAK UYARILARI

Soruşturma dosyasına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), MASAK ve diğer kurumların hazırladığı ayrıntılı raporlar da girdi. Bu raporlarda Papara’nın yasa dışı bahis işlemlerinde sistematik olarak kullanıldığı, dolayısıyla ödeme sistemleri açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Savcılık, Papara’nın yasa dışı finansman faaliyetlerine aracılık ederek suçtan gelir elde ettiğini belirterek şirketin mal varlıklarına el konulmasına ve yönetime kayyum atanmasına karar verdi.

Haber Kaynağı : 12punto