Son Dakika... Bir şirkete daha el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığına yönelik düzenlediği operasyonla dikkatleri üzerine çekti. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında başlatılan soruşturma, suç gelirlerinin aklandığına dair delillerin ortaya çıkmasının ardından derinleşti. Aklama Suçları Bürosu tarafından yapılan incelemeler, şirketin suç gelirlerini elektronik para altyapıları üzerinden sistematik şekilde akladığını ortaya koydu.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul merkezli olarak başlatılan 6 ilde eş zamanlı operasyonda, şirketin yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de dahil olduğu geniş bir örgüt yapılanması tespit edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri, yurt içi ve yurt dışı şirketlerle suç gelirlerinin aktarılmasına yönelik birçok işlem yapıldığını gösterdi. Elektronik para altyapılarının bu süreçte önemli bir rol oynadığı belirlendi.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda toplamda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Yapılan aramalar ve el koyma işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Elde edilen verilere göre, suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı olan ve bu süreçte aktif rol oynayan isimlerin kimlikleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Haber Kaynağı : 12punto