Alihan Kuriş soruşturmasında MASAK raporu: Şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirket ve kuruluşlarda dikkat çekici para hareketleri tespit edildi.

168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Aynı dönemde şirket hesaplarına 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedildi. Nakit yatırma işlemlerinin toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekimlerin toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira olarak hesaplandı.

MASAK incelemesinde, söz konusu finansal hareketlerin yalnızca bir şirketle sınırlı kalmadığı; İstanbul Hisar Turizm, İstanbul Hisar Sağlık Yatırım, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri, Ümran Eğitim ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı gibi kuruluşlar arasında yoğun para trafiği bulunduğu aktarıldı.

YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLER RAPORA GİRDİ

Rapora göre İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülke bağlantılı işlemleri de incelemeye konu oldu. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı hareketlerinde, yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı, 189 milyon 358 bin lira para girişi tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olarak yer aldı. Raporda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelere yapılan para çıkışlarına da değinildi.

18 Kasım 2025’te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ için de dikkat çekici bir bulguya yer verildi. MASAK kayıtlarında şirketin toplam bankacılık işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı, brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, mal alış-satış kaydına rastlanmadığı ifade edildi.

Raporda, çok yüksek sermayeye rağmen aktif ticari faaliyetin görülmemesi “oldukça dikkat çekici” olarak nitelendirildi. Şirket sermayesinin büyük bölümünün “bağlı ortaklıklar” hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak ilgili kayıtlardan ortak olunan şirkete ulaşılamadığı belirtildi.

DÖVİZ GİRİŞLERİ VE NAKİT ÇEKİMLER

Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesaplarında da yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri tespit edildi. Rapora göre Temmuz 2018’de FIDATO General Trading kaynaklı olarak birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar giriş yapıldı; ertesi gün hesaptan yüksek tutarlı nakit çekimler gerçekleştirildi.

12 Ocak 2017’de “Shanghai Omega FZE” kaynaklı 2 milyon 365 bin dolar girişin ardından buna yakın tutarda nakit çekildiği; 26 Eylül 2019’da FIDATO’dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm’e ve Çamlıca Basım Yayın’a aktarıldığı raporda yer aldı.

İstanbul Hisar Turizm hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi görüldüğü, bazı dolar cinsi girişlerde “ortak İrfan Yılmaz” adına yapılan teslimat açıklamalarının bulunduğu aktarıldı. MASAK raporunda, “özellikle 2024’te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği” değerlendirmesi yapıldı.

Raporda ayrıca Ümran Eğitim AŞ’nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu belirtildi. Hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere transferler yapıldığı kaydedildi.

MASAK’ın incelediği işlemler arasında “kurban parası” açıklamalı transferler de yer aldı. Rapora göre 1 Haziran 2026’da Mehmet Toktaş’a “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla 9 milyon 300 bin lira gönderildi; ertesi gün aynı tutar “yanlış para transferi” notuyla iade edildi ve ardından aynı miktar Ahmet Seven’e “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla aktarıldı.

Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi ise yaklaşık 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Vakıf hesaplarına gelen para, nakit yatırımlar ve “bağış” açıklamalı girişlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirtildi.

MASAK raporunda, incelenen şirket ve kuruluşlar arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar bulunduğu ifade edildi. Raporda, “kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu” değerlendirmesi yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 33 şüpheli yakalanmıştı. Başsavcılık soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından yürütüldüğünü açıklamıştı.

Haber Kaynağı : 12punto