İstanbul'da devam eden tefecilik soruşturması çerçevesinde, iş insanı Cihan Sütşurup’un malvarlığı üzerinde geniş kapsamlı tedbir kararı uygulanmaya başlandı. Karar, ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın kayınpederi olan Sütşurup’un taşınmazları, banka hesapları ve finansal yatırımlarını kapsıyor.
Sorumlu başsavcılık tarafından yapılan inceleme sonrasında alınan bu tedbir kararı, borsanın önemli aktörlerinden biri sayılan Sütşurup’un şüpheli finansal hareketlerine yoğunlaştı. Sütşurup’a yönelik soruşturmanın dosyasına yansıyan detaylarda, kendisinin sermaye piyasalarındaki işlemleri de araştırma konusu edildi.
Kamuoyuna daha önce yansıyan bilgilere göre, Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup’un adına kayıtlı bir kripto para hesabıyla ilgili de şüpheli işlemler tespit edildi. Popüler bir kripto borsasından Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) “terörizmin finansmanı ve kara para aklama” kapsamında şüpheli bildirimde bulunuldu. Bildirime gerekçe olarak ise, hesap hareketlerinde beyan edilen gelirle uyumsuz miktarlar, işlemlerin kaynağına dair belirsizlikler ve bu fonların Sütşurup’un borsa işlemleriyle irtibatlı olabileceği iddiası gösterildi.
Kripto borsasının yaptığı değerlendirmede, ilgili hesaplara önemli tutarlarda transfer yapılmasının ve Simge Sütşurup’un gelir durumunun bu hareketleri açıklamakta yetersiz kalmasının dikkat çekici olduğunun altı çizildi. Bu nedenle hesaplar askıya alınırken, konunun detaylı incelenmesi için süreç ilgili kurumlara yönlendirildi.
Haber Kaynağı : 12punto
