Yasa dışı bahisin arka planı: Sistem nasıl işliyor?

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu ünlü kişilerin gözaltına alınması ve bazılarının tutuklanmasının ardından gözler yasa dışı bahis ve kumar sitelerine çevrildi. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları, sisteme dair rapor hazırladı. 

T24 yazarı Tolga Şardan, raporun ayrıntılarını yazdı. Sadece İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara para miktarının 400 milyar lira olduğu ifade ediliyor. 

Bahis oynayanlar parayı yatıracakları hesapları öğrenci, işsiz veya vergi mükellefi ve kaydı olmayan üçüncü kişilerden buluyor ve hesabı kullanmak için aylık ödeme yaptığı belirtildi. Habere göre sitem şöyle işliyor:

“Sanal ortamda yasadışı bahis oynamak isteyen bir kişi, internet yoluyla erişim sağladığı yasadışı bahis web sitesine öncelikle üye olmaktadır.''

Para transferi seçeneği tercih edildiğinde şahıs bahis oynamakta kullanacağı parayı ‘sadece bu web sitesine üye olanlara gösterilen ve üçüncü kişilere ait olan banka hesaplarına transfer etmektedir.

3. kişilerin hesaplarına gönderilen bu transferlerin yasadışı bahisle ilgisi kurulamaması için; sanal ortamda yasadışı bahis oynatan organizatörler, web sayfalarına uyarı yazısı koymakta ve bu yazılar ile bahis oynayanları söz konusu hesaplara bahis oynamak için para transfer ederken ‘bahis, bet vb.’ bahsi çağrıştıran ifadeleri kesinlikle kullanmamaları hususunda uyarmaktadırlar.

İllegal bahis faaliyetinde bahse para yatırılmasında aracılık için kullanılan bu hesaplara genellikle birçok farklı şehirdeki birçok farklı kişi tarafından, ATM’den para yatırma, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi yüz yüze olmayan yöntemler ile para transferi gelmektedir.

Benzer şekilde bu hesaplardan da illegal bahis faaliyeti sonucu para kazanan birçok farklı şehirdeki birçok farklı kişinin hesabına para transferi yapılmaktadır.

İllegal bahis faaliyetinde para transferi için oynayıcılar tarafından elektronik para alınarak elektronik para transferi de yapılabilmekte kimi zaman ise, ödeme kuruluşu hesapları bahse aracılıkta kullanılabilmektedir.

İllegal bahis faaliyetinde aracılık yapan, bu 3. kişilerin hesaplarında biriken tutarlar bazen üst hesaplara aktarılmakla beraber genellikle nakit olarak çekilmektedir.