Gökçek ailesinin Almanya’daki yatırımları gündemde: MASAK eski başkanından yanıt geldi

Gazeteci Murat Ağırel’in eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki ticari faaliyetleri ile gayrimenkul yatırımlarına ilişkin yayımladığı belgeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eski MASAK Başkan Yardımcısı ve BDDK Eski Bankalar Yeminli Murakıbı Dr. Ramazan Başak, yurt dışına çıkarılan sermayenin izinin uluslararası mekanizmalar sayesinde hızla sürülebileceğini belirtti.

SIFIR CİRO İLE MİLYONLARCA AVROLUK YATIRIM İDDİASI 

Gazeteci Murat Ağırel; resmi ticaret sicil kayıtları, bilançolar ve noter belgelerine dayandırdığı araştırmasında Gökçek ailesine ait yurt dışı yatırım trafiğini paylaştı. Ağırel’in aktardığı bilgilere göre, 30 bin Avro sermaye ile kurulan, sıfır ciroya ve çalışana sahip bir şirketin iki yıl içerisinde 3 milyon 857 bin Avroluk gayrimenkul büyüklüğüne ulaştığı görüldü.

Belgelerde ayrıca 8,5 milyon Avroluk bir ticari kompleksin satın alma sözleşmesi ile 180 milyon Avro değerindeki bir alışveriş merkezine (AVM) yönelik görüşmelerin de yer aldığı iddia edildi.

ESKİ MASAK BAŞKAN YARDIMCISI: ''İZ SÜRMEK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY''

İddiaların ardından konuyu mali istihbarat ve denetim mevzuatı açısından değerlendiren Dr. Ramazan Başak, suç ve vergi kaçırma kaynaklı yurt dışı para transferlerinin tespit edilmesinde MASAK'ın güçlü uluslararası araçlara sahip olduğuna dikkat çekti.

Başak, paranın kaynağı ve hukuki durumu hakkında peşin bir yorum yapmanın erken olduğunu belirtmekle birlikte, denetim olanaklarını şu sözlerle özetledi:

"MASAK, aynı zamanda bir Mali İstihbarat Birimi (FIU)'dir. Dünya genelinde 182 ülkenin dahil olduğu EGMONT Grubu üyesidir ve Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) görev alanına giren her konuda ilgili ülkelerden bilgi alabilmektedir.

Türkiye ayrıca 2019 yılında 'Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması'nı onaylayan 110 ülkeden biridir. İstenirse, bu kapsamdaki tüm para hareketleri en kısa zamanda ortaya çıkartılabilir ve sonuca göre de gerekli yaptırımlar uygulanabilir."

Başak'ın açıklamaları şu şekilde:

Sn. AĞIREL, Gökçek ailesine ilişkin önemli bir habere imza atarak, bazı sorular sormuş. 

Paranın kaynağı ve yapılan işlemin suç oluşturup oluşturmadığı konusunda elbette ki bu aşamada bir yorum yapılması doğru olmaz.

Ancak son yıllarda suçtan kaynaklı ve vergiden kaçırılmış çok ciddi büyüklükteki paraların yurtdışına kaçırıldığı sır değil. Sadece İngiltere'nin bazı lüks mahallelerindeki yüzlerce ultra lüks malikanenin sahiplerinin araştırılması yeterlidir.

Peki yurtdışına çıkarılan paraların izi sürülebilir mi?

Bu iz sürümü, geçmişe göre çok daha kolaydır. Çünkü;   

MASAK, aynı zamanda bir Mali İstihbarat Birimi (FIU)'dir. Dünya genelinde 182 ülkenin Mali İstihbarat Birimlerinin dahil olduğu EGMONT Grup üyesidir. FATF'ın görev alanına giren her konuda ilgili ülkeden bilgi alabilmektedir.

Türkiye aynı zamanda “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı 2019'da onaylayan 110 ülkeden biridir. Bu Anlaşma, vergisel kayıp ve kaçakların önlenmesi amacını taşısa da, bu sayede bir çok ülkeden bilgi alma hakkına sahiptir.  

Kısacası, istenirse, bu kapsamdaki tüm para hareketleri en kısa zamanda ortaya çıkartılabilir ve sonuca göre de gerekli yaptırımlar uygulanabilir.

Haber Kaynağı : 12punto