İzmir Çeşme'de 1 milyar dolarlık kara para operasyonu
İzmir’in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde, 1 milyar dolarlık kara para operasyonu gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine başlatılan soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alındı.
Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtildi.
Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenildi.
Haber Kaynağı : İHA
Çok Okunanlar
Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir?
İktidarın saltanatı nasıl yıkılır diye merak edenler Starmer’i örnek alsın
Son seçim anketine kararsızlar damga vurdu
Polisler kişisel bilgileri uyuşturucu kaçakçısına aktarmış
Mehmet Şimşek memur maaş zammını imzaladı
Rakip Hollanda, hedef yarı final: Türkiye tek yürek
Şeytanın Gör Dediği
Siyasette Yaş Sınırı
DHA’dan istifa eden Rojda Altıntaş yeni adresini duyurdu
İran'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu