Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete ise kayyum atandı.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları yönünden sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
Açıklamada, kayıt dışı para ve menkul değer transferleri yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle teminine aracılık edildiği yönünde deliller elde edildiği belirtildi.
Başsavcılık, yurt dışına yapılan bazı yardım sevkiyatları içine nakit para gizlendiği ve bu gelirlerin lojistik şirketleri üzerinden gönderildiğine ilişkin bulguların da dosyada yer aldığını bildirdi. Maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleriyle, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları ve kurye olarak nitelenen kişiler aracılığıyla kayıt dışı şekilde aktarıldığı ifade edildi.
Dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna dair bulguların da soruşturma dosyasına yansıdığı kaydedildi. Başsavcılık, bu incelemenin çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.
Kararlar doğrultusunda şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirildi.
Haber Kaynağı : 12punto
