Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlere ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe aldı.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı işlemlere daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak süreç netleştirildi.
Buna göre, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak. Bankalar ve finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, bu kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden MASAK’a bildirecek.
Düzenleme kapsamında, yaptırım listesiyle bağlantılı işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin de uygulanacağı belirtildi. Böylece riskli görülen finansal hareketlerde kurumların bildirim ve müdahale sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.
MASAK’ın bir diğer düzenlemesiyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem limitleri de artırıldı. Daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı sınırlar 20 bin liraya, 25 bin lira olan bazı sınırlar ise 50 bin liraya çıkarıldı.
Ayrıca 2 bin 750 liralık bir sınır 5 bin 500 liraya yükseltilirken, bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında 1.000 liralık tutar 2 bin 500 lira olarak güncellendi. Başka bir 2 bin 750 liralık sınır ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.
Haber Kaynağı : 12punto
