Kafes Operasyonu’nda yeni detaylar! Usulsüz krediyle bankayı 12 milyon zarara uğratmışlar

Müslim SARIYAR /12punto.com.tr

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 56 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube Müdürlükleri “Kafes Operasyonu” düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı operasyonlarda 367 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, 150 şüpheli yakalandı. Operasyonun İstanbul ayağında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.

ESNAF DESTEK PAKETİ

Baskınla sonuçlanan sürecin, 6 Mart - 12 Haziran 2020 tarihleri arasındaki Covid-19 salgını kapsamında ‘Esnaf Destek Paketi' ile ilgili bir kamu bankasında yaşanan usulsüzlükle ilgili olduğu belirtildi. İddiaya göre, esnaf için 25 bin liralık kredi ve 25 bin liralık kredi kartı kullandırılmasıyla ilgili alınan karar sonrasında; bazı şüpheliler, usulsüzlüklerle, esnaf olmayan kişilerin de bu paketten yararlanmasını sağladı.

SAHTE VERGİ KAYDI

Polisin yaptığı çalışmayla belirlenen şüphelilerin, esnaf olmayan kişilere geçmişe dönük vergi kaydı oluşturduğu ve verdi mükellefi gibi gösterdiği anlaşıldı. Şüphelilerin vergi kaydı çıkaran kişileri esnaf olarak gösterdiği ve bankadan kredi almalarını sağladığı öğrenildi. Bu işlem için kredi alan kişilerin şüphelilere komisyon ödediği tespit edildi.

12 MİLYONLUK ZARAR

Araştırmalarda, şüphelilerin suç örgütü gibi hareket ettiği de belirlendi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli tespit edildi. Uğratılan zararın ise güncel kurla, 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 22 şüpheliden  17’si yakalandı. Şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak” suçlarını işlem yapılacağı öğrenildi. Beş şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Haber Kaynağı : Müslim Sarıyar